Среда, 22 ноября 2017 года
CURRENCY RATES
EUR/USD1.17
EUR/RUR69.82
GBP/EUR1.13
1Лондон03:48
2Цюрих04:48
3Рига05:48
4Москва06:48
Page specific SEO text here
Нормативы Due Diligence

В соответствии с нынешними международными и внутригосударственными нормативами, INTERNATIONAL OVERSEAS SERVICES соблюдает принципы Due Diligence ("Знай Своего Клиента"), идентично как адвокаты, финансовые учреждения, аудиторские / бухгалтерские компании и другие субъекты Anti-Money-Laundering законодательства.

I.O.S. в этой сфере руководится как международным Anti-Money-Laundering законодательством и рекомендациями FATF, так и нормативами, налагаемыми конкретной страной регистрации нерезидентной компании, наиболее важные из которых:

Для соблюдения принципа Due Diligence и выполнения нормативов Anti Money Laundering, перед началом сотрудничества с INTERNATIONAL OVERSEAS SERVICES, клиент предоставляет:

  1. Proof of Identity (паспорт или иной ID документ, или их копии, заверенные в надлежащем порядке).
  2. Proof of Address – документ, доказывающий адрес проживания клиента (так называемый Utility Bill или другой документ, выполняющий данную функцию).

В зависимости от нормативов конкретной страны регистрации, среди необходимых документов от клиента могут быть также:

  1. Bank Reference letter (банковская рекомендация),
  2. Professional Reference letter (рекомендация от лицензированного адвокатского, аудиторского, юридического и др. бюро),
  3. Curriculum Vitae – CV (автобиография)

Также следует учесть, что клиентская политика I.O.S. не предусматривает сотрудничество с Politically Exposed Persons ("Политически Значимыми Лицами"), т.е. лицами, занимающими важные государственные/общественные должности – политиками, членами правительства, депутатами, высшими офицерами вооруженных сил, руководителями посольств и иными лицами, указанными в международных базах данных Politically Exposed Persons.

Info Lines:
Moscow:+7-495-7219072
St. Petersburg:+7-812-6431908
Kiev:+38-044-3617950
Almaty:+7-727-3495170
Riga:+371-67221199
Tallinn:+372-6680329