Суббота, 23 марта 2019 года
CURRENCY RATES
EUR/USD1.14
EUR/RUR72.59
GBP/EUR1.15
1Лондон20:41
2Цюрих21:41
3Тель-Авив22:41
4Москва23:41
Page specific SEO text here
Актуальные информативные статьи

« Все статьи

 

2016.10.27 - BVI – вступают в силу Anti Money Laundering Regulations 2015

 

В юрисдикции British Virgin Islands 31 декабря 2016 года вступают в полную силу принятые годом ранее Anti Money Laundering (Amendment) Regulations 2015 (Statutory Instrument 2015 No.74).

Вышеуказанный законодательный акт дополняет уже существующие на BVI (т.е. - принятые в 2008, 2009, 2010, 2012 годах) нормативы AML.

Наиболее существенный аспект AML Regulations 2015 - четкое установление обязательства регистрационным агентам BVI держать в своем собственном распоряжении информацию о фактических владельцах (Beneficial Owners) регистрированных в BVI компаний.

Конечно, на практике агенты BVI в большинстве случаев и ранее держали информацию о владельцах обслуживаемых ими компаний - но формально, законодательство до сих пор допускало, что агент BVI базируется на данных, хранящихся у третьих сторон (Third parties) – к примеру, посредников/консультантов, непосредственно работающих с клиентами. Сейчас же, закон чётко оговаривает: хранение данной информации - именно у агента BVI, а не у третьих сторон.

Кроме вышеуказанного условия, новый закон вносит также иные изменения в существовавших ранее AML Regulations (в новом законе они именуются “the Principal Regulations”).

В частности, Regulations 7A и 7B теперь расширены, и более подробно регламентируют отношения регистрационных агентов BVI с третьими сторонами. К примеру, третяя сторона, сотрудничающая с регистрационным агентом BVI, должна являться профессионально регулированным лицом, деятельность которого базирована на FATF Recommendations и иных нормативах AML. Кроме того, новый закон обязывает агентов BVI проводить регулярную проверку (“Obligation to test business relationship”) третьих лиц на их соответствие требованиям закона.

Договор о сотрудничестве с третьей стороной должен быть заключен в письменном виде - и содержать оговорку, что договор имеет силу на протяжении 5 лет после завершения фактических коммерческих отношений между обеими сторонами.

Термин “Beneficial Owner” теперь разъяснен в Regulation 2 более детально чем в предыдущих AML Regulations.

В свою очередь, Regulation 17 устанавливает порядок применения штрафных санкций к регистрационным агентам в случае нарушения новых Regulations. Сумма штрафа определяется в соответствии с законом BVI Financial Services Commision Act – и может достигать до 50.000 USD.

Для выполнения агентами BVI всех вышеперечисленных пунктов, в AML Regulations 2015 оговорен переходный период (Transitional period) - который завершается 31 декабря 2016 года. До этой даты, агенты BVI должны соответствовать новым Regulations - в частности, информация о владельцах всех действующих компаний BVI должна быть предоставлена непосредственно агентам BVI.

Комментарий INTERNATIONAL OVERSEAS SERVICES:

Приближаясь завершению переходного периода, агенты BVI, в соответствии с условиями нового закона, активно комплектуют базу данных о владельцах обслуживаемых ими компаний. На практике, агенты BVI с меньшим количеством клиентов хранят эту информацию в стандартном формате - тогда как крупные агенты, из-за большого количества обслуживаемых компаний, создали электронные порталы, в которых смогут технически хранить требуемую информацию.

Принятием законодательного акта Anti Money Laundering Regulations 2015 BVI подтверждает свой статус как одна из ведущих юрисдикций в вопросах законодательства Due Diligence и Anti Money Laundering.