Суббота, 23 марта 2019 года
CURRENCY RATES
EUR/USD1.14
EUR/RUR72.59
GBP/EUR1.15
1Лондон21:09
2Цюрих22:09
3Тель-Авив23:09
4Москва00:09
Page specific SEO text here
Актуальные информативные статьи

« Все статьи

 

2017.06.27 - BVI - вступает в силу закон о централизованном реестре бенефициаров

 

На British Virgin Islands принят закон Virgin Islands Beneficial Ownership Secure Search System Act 2017, согласно которому, начиная с 30 июня 2017 года, в BVI начинает действовать централизованный реестр бенефициаров (фактических владельцев) регистрированных на BVI компаний.

Технологически, действие реестра обеспечивается электронной платформой, носящей название Beneficial Ownership Secure Search System (BOSS), с помощью которой ответственная институция BVI (“Designated Person”) получает централизованный доступ к определенной части баз данных регистрационных агентов BVI, в том числе - о бенефициарах компаний. Соответственно, до 30 июня 2017 года все регистрационные агенты BVI должны обеспечить в своих базах данных наличие требуемой информации о бенефициарах обслуживаемых ими компаний, для предоставления доступа к этой информации в рамках платформы BOSS.

В отношении владельца компании, в платформе доступна следующая информация: имя, фамилия / адрес проживания / дата рождения / гражданство.

Система предусматривает проведение запроса как по названию компании, так и по данным конкретного физического лица, возможно являющегося владельцем компании или компаний.

Конкретную ответственную организацию BVI, имеющую доступ к вышеуказанным данным, определяет министр финансов BVI. Ответственная организация BVI осуществляет получение информации в платформе BOSS на основании запроса от компетентных институций (“Competent Authority”) BVI; в частности - Financial Investigation Agency, Financial Services Commision, и др.

В свою очередь, в отношении иностранных запросов – на данный момент ответу подлежат запросы от компетентных институций Великобритании, на основании заключенного 8 апреля 2016 года соглашения между Великобританией и BVI - Exchange of Notes between the Government of the United Kingdom an the Government of the Virgin Islands.

В случае, если в будущем BVI заключит подобные соглашения также с иными государствами, тогда ответ будет формирован также по запросу компетентной институции этого иного государства.

Ответ на запрос Competent Authority, ответственная организация предоставляет в течении 15 дней, однако если запрос носит статус срочного, тогда – в течении 1 часа.

Любая регистрированная на BVI компания обязана уведомить своего регистрационного агента о бенефициаре (владельце) компании не позднее 15 дней после того, как данное лицо стало владельцем. За нарушение данного требования, пункт 9 (6) закона Virgin Islands Beneficial Ownership Secure Search System Act 2017 предусматривает наказание виновного лица денежным штрафом до 250.000 USD, или тюремным заключением на срок до 5 лет, или оба вышеуказанных наказания.

Комментарии International Overseas Services:

Разработав и внедрив в действие электронную платформу для централизованного доступа к информации о бенефициарных владельцах компаний, BVI в очередной раз доказала свой статус как одна из самых технологичных юрисдикций, имеющая высокий уровень развития электронных коммуникаций. В то же время, существенных изменений в режиме обмена информацией о владельцах компаний BVI, введение платформы BOSS не вносит. Информация, также как ранее, доступна по запросу - но конечно, новые технологии ускоряют ее получение, и делают процесс более современным.

Основным новшеством является возможность осуществления запроса не только по названию компании, но также по имени бенефициара (т.е. – все компании конкретного бенефициара).