Пятница, 22 марта 2019 года
CURRENCY RATES
EUR/USD1.14
EUR/RUR72.79
GBP/EUR1.15
1Лондон22:22
2Цюрих23:22
3Тель-Авив00:22
4Москва01:22
Page specific SEO text here
Актуальные информативные статьи

« Все статьи

 

2012.09.12 - обзор Worldbank: рекомендации по исключению возможностей недобросовестного использования рынка корпоративных услуг.

 

Респектабельная организация Worldbank провела детализованный обзор рынка корпоративных услуг – „The Puppet Masters – How to corrupt legal Structures to hide Stolen Assets and What to do About it”, рассмотрев в обзоре также наиболее характерные случаи недобросовестного использования корпоративных инструментов (для коррупционных и иных незаконных целей).

В составлении обзора приняли участие многие высококвалифицированные специалисты; в частности - представители Worldbank, преподаватели университетов, представители юридических фирм, а также государственных и надзорных институций.

Обзор сравнивает условия создания компаний в разных странах мира, требования к процедурам регистрации и дальнейшего поддержания юридических лиц в данных странах.

Кроме того, в рамках обзора, организацией Worldbank был сделан опрос участников рынка корпоративных услуг в разных странах, и оценена их деятельность с точки зрения выполнения нормативов Due Diligence («Знай своего клиента») и Anti Money Laundering. В результате был сделан вывод, что наименее данным критериям соответствуют производители корпоративных услуг в наиболее развитых государствах, к примеру таких как Соединённые Штаты Америки.

Worldbank делает заключение, что рынок корпоративных услуг пока остается уязвимым со стороны лиц, использующих корпоративные инструменты недобросовестно, и даёт детальные рекомендации по улучшению соблюдения принципа “Знай своего клиента” и нормативов Anti Money Laundering.

Комментарий International Overseas Services:

Несомненно, рынок корпоративных услуг следует продолжать упорядочивать, чтобы максимально ограничить возможности использования корпоративныx инструментов в недобросовестных целях.

Обзор Worldbank составлен на высокопрофессиональном уровне, и можно полностью акцептовать всё в нем сказанное, за исключением одной рекомендации (в разделе 4.5.), т.е. - отражать данные бенефициарного владельца компании в регистре предприятий соответствующей страны (таким образом сделав информацию о владельце публично доступной).

Такой принцип мог бы иметь место, если ситуация во всех странах мира была бы такой как, допустим, в Швейцарии или Люксембурге, где и автомобили можно оставить на улице, не закрывая их на ключ. На практике же, значительная часть владельцев нерезидентных предприятий ведут свой бизнес в странах третьего мира, в которых уровень демократии и безопасности бизнеса является, пожалуй, не самым высоким.

Сохранение данных о владельце конфиденциальными, является для предпринимателей этих стран фактически единственной возможностью защитить свой бизнес от рейдерских атак, вести его на стабильных и общепринятых в мире условиях, ограничив возможность незаконных действий бизнес-конкурентов или иных лиц. Поэтому, сохранность конфиденциальности данных, в корпоративном бизнесе является не менее важным чем в банковском бизнесе. И предприниматель, ведущий свою деятельность в рамках действующего законодательства, вправе рассчитывать на защиту его данных.